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《關于跨境電子商務零售進出口商品有關監(jiān)管事宜的公告》(海關總署公告2018年94號)要求,平臺企業(yè)、支付企業(yè)、物流企業(yè)等應在海關辦理注冊登記,把上述企業(yè)納入海關管理相對人的范疇。此外,海關有權對參與制造或傳輸虛假交易、支付、物流“三單”信息、為二次銷售提供便利、未盡責審核消費者(訂購人)身份信息真實性等,導致出現個人身份信息或年度購買額度被盜用、進行二次銷售及其他違反海關監(jiān)管規(guī)定情況的企業(yè)依法進行處罰;對涉嫌**或違規(guī)的,由海關依法處理;構成犯罪的,依法追究刑事責任。
可見,在跨境電商進出口中,**申報信息的真實,不再只是貨主和報關代理公司的事。除電商公司外,其他環(huán)節(jié)的參與者也可能構成**犯罪的主體,如貨主、境外買手、通關公司、跨境電商平臺開發(fā)者等。因此,在**“三單”真實方面,上下游環(huán)節(jié)的企業(yè)會承擔更多的責任和義務,同時也意味著會面臨更大的法律風險,應予以更多的警惕和注意。
跨境電商支付風險
在跨境電商的資金收付流程中,相較于境內支付而言,涉及更多的監(jiān)管法規(guī),如《中華人民共和國反洗錢法》《中華人民共和國外匯管理條例》《貨物貿易外匯管理指引》等。
因此,跨境電商企業(yè)應選擇具有《支付業(yè)務許可證》的合格第三方支付機構進行資金收付和結售匯,并確保資金收付和結售匯行為符合《支付機構跨境電子商務外匯支付業(yè)務試點指導意見》等法律法規(guī)的要求,并嚴格遵守國家在外匯管理方面的其他法律法規(guī),以實現合法合規(guī)經營。
跨境電商知識產權合規(guī)風險
隨著創(chuàng)新、知識成為經濟發(fā)展的重要推動力,各國都紛紛加強知識產權保護,知識產權糾紛成為國際經貿爭端的重要內容和領域。
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